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出警|网贷诈骗案牵出“水房”窝点,涉案资金流水日均超10万

2019-11-23 06:30 来源:南方网 关喜如意;周鑫宇
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  今年1月,广州市海珠区刁女士急需用钱,她在网上找到了一家自称可以贷款的公司。没想到,本想贷款的她,却被诈骗1.1万元。

  接警后,海珠警方成立专案组,深挖该案背后的转账“洗钱”犯罪线索,却发现:该案中嫌疑人拆分转移资金的手法,与以往的操作方式完全不同,是一种新型的“水房”式操作。

  “水房”是专门负责将赃款“洗白”的新型犯罪窝点,洗钱操作全部在网上完成。

  本案中,嫌疑人首先将诈骗事主的四笔资金分别通过银行卡、第三方账户、商户消费等形式转账至某网络平台的“资金池”内,随后再以秒级迅速随机拆分,转入大量第三方支付账号。

  随后,警方排查出该案的嫌疑人团伙藏匿在福建宁德市某小区内。4月18日,专案组一举捣毁该“水房”窝点。

  现场,警方抓获陈某(男,37岁)等7名犯罪嫌疑人,缴获作案银行卡409张、U盾248个、电话卡157张,还有手机、电脑、POS机、笔记本等涉案物品。

  据警方介绍,该团伙涉嫌为10余种电信网络诈骗团伙“洗钱”,涉案资金流水日均超10万元,涉及全国各类电信网络诈骗案件30余宗。

  目前,犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉,案件仍在进一步侦办中。

  【南方日报记者】关喜如意 【实习生】 朱咏玲

  【剪辑】周鑫宇

  【通联】张伟涛 张毅涛 陈玉敏

  【来源】广州海珠公安

编辑: 杨格

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